Existe una fuerte tendencia por parte de las organizaciones criminales a la especialización del delito por lo que, independientemente de que las organizaciones criminales puedan mutar a otros delitos dependiendo de las circunstancias del momento, su especialidad las hace mucho más efectivas en la realización de su acción ilegal y como resultado, sus ganancias económicas se incrementan.
Para el caso de España se identifican las siguientes amenazas:
- La Narcoactividad. Por narcoactividad se entiende todo el conglomerado de actividades relacionadas con la producción, almacenamiento, tráfico, distribución a mayoristas y minoristas, incluido el lavado de activos, que hoy se ve como un segmento separado por el problema que ocasiona en las economías locales e internacionales al distorsionarla. El ámbito de acción de la narcoactividad comprende carteles de producción y tráfico, organizaciones criminales que comercializan la droga a diferentes escalas, tanto locales como internacionales, tienen nexos con actores de lavado de activos, normalmente empresas legales y con otros actores que ocupan puestos claves.
- El tráfico ilegal de personas. En el caso del Tráfico Ilegal de Personas, las organizaciones criminales se aprovechan del hecho inusual de que para ellos, las personas son mercancías vendibles, reutilizables o revendibles, el tráfico de personas es involuntario, las víctimas de este delito no deciden esta condición, son objeto de compra y venta, se les secuestra y bajo engaño, se les puede contratar como camareras, bailarinas, modelos, pero se les obliga a la prostitución o a la servidumbre doméstica; niños raptados y vendidos en el extranjero para trabajar en redes de pornografía y prostitución o como mano de obra infantil a los que se les obliga a trabajar en condiciones de esclavitud. Actividad criminal organizada que cuenta con diferente fases: el reclutamiento, el transporte, la transferencia, la ocultación y la recepción de las víctimas, operan con redes transnacionales en Estados Unidos, Europa y Asia, es aquí en donde adquiere su connotación de delito internacional.
- El lavado de activos. El lavado de activos es el procesamiento financiero de los recursos adquiridos en cualquier tipo de actividad ilícita, con el objetivo de ocultar su origen ilegal y transformar el dinero, ya sea en bienes o efectivo, pero con carácter de legal. Para este tipo de operaciones se utiliza el sistema financiero, bancario y comercial del país, a través de la colocación de dinero ilícito con el objetivo de cambiar de forma para ocultar su origen o la estratificación para ocultar el rastro que relaciona los fondos a la actividad ilegal a través de una serie de complicadas operaciones financieras y, por último, la integración, es decir, cómo se incorpora este dinero ilegítimo a las actividades económicas legítimas, actividad que se da normalmente a través de inversiones comerciales, bienes raíces, o artículos de lujo. Pero para que este delito pueda tener éxito se necesita de personal calificado que ocupe posiciones claves en sectores comerciales, financieros, bancarios y fiscales y, como consecuencia, se produce la dificultad para rastrear el dinero proveniente de las actividades ilícitas, lo que perjudica a empresas sólidas y sanas de la banca y de la industria, distorsiona la economía, erosiona la institucionalidad, promueve la corrupción y por último, favorece la presencia y desarrollo de la criminalidad y de la impunidad.
- Extorsiones. La extorsión es una antigua forma de criminalidad para agenciarse de fondos y que ha sido utilizada por las mafias y el crimen organizado en el mundo, hoy en España es uno de los más graves problemas que enfrenta la población china, latinoamericana así como africanos y población procedente de países de Europa del Este, ya que no sólo las bandas organizadas criminales extorsionan, sino también es utilizada por las Maras, Triadas, Mafias de Europa del Este y africanas. La prevención y combate de la extorsión, es muy complicada, ya que normalmente no son denunciadas por parte de las personas que lo sufren, por lo que debe ser analizado y estudiado por expertos en seguridad y responsables policiales para conseguir resultados y que la población que ha sufrido y está sufriendo este hecho denuncie. Las Maras, Triadas, así como la Mafia actúan ejerciendo el terror a través de amenazas, actúan bajo una organización jerárquica estable, permanente, cohesionada, su ámbito de acción es gran parte del territorio nacional, especialmente en zonas donde los núcleos de población procedentes de latinoamerica, China, Países de Europa del Este, africanos es mayor. Las consecuencias son la creación de psicosis y terror en la población, la inmigración dentro del territorio nacional de familias que han sido amenazas y extorsionadas, la pérdida de sus recursos económicos y bienes, etc.... Es una realidad innegable.
- Secuestros. La organizaciones criminales utilizan el secuestro de personas para agenciarse de recursos, dentro de esta actividad criminal existen diversas formas de secuestros, siendo la modalidad más utilizada el secuestro express o secuestro rápido, que consiste en la retención de una o más personas a la fuerza durante un lapso de tiempo de 3 a 5 horas, tiempo en el que solicitan un rescate a la familia. Consistente en cantidades de dinero que puedan ser reunidas en pocas horas, la otra forma que emplean los criminales, consiste en llevar al mismo secuestrado, en contra su voluntad, a vaciar sus cuentas bancarias, tarjetas de crédito y débito , lo que resulta ser un buen negocio para las organizaciones criminales ya que en un lapso corto de tiempo pueden agenciarse de recursos económicos. El ámbito de acción de esta forma de criminalidad son las grandes zonas urbanas, en donde pueden pasar totalmente inadvertidos y en donde pueden realizar 2 o 3 actividades diarias y trasladarse a otras zonas. La primera consecuencia que la experiencia nos enseña es que la persona que ha sido retenida involuntariamente sufre graves trastornos emocionales, se afecta la familia y los recursos con los que cuentan, ya que se pierden ahorros de muchos años de trabajo y esfuerzo. Se está viendo que este tipo de secuestros se producen sobre todo entre la ciudadanía china residente en España, lo que hace en muchos casos muy difícil el conocimiento del mismo, porque no quieran denunciar, y que no hablen castellano. Se ha visto además un repunte de este tipo de secuestros entre la población procedente de Europa del Este, caracterizado sobretodo por la extrema violencia que se ejerce contra los individuos secuestrados, que en algunos casos han muerto.
- Robo de vehículos. Esta actividad criminal conforma lo que es básicamente una especialización dentro de la estructura de las organizaciones criminales y es a su vez, una empresa debidamente estructurada en lo local y con nexos con redes en lo transnacional que les permita ganar millonarias sumas de dinero, ya que los vehículos robados a la fecha, son básicamente a pedido. Este tipo de organizaciones también cuenta con talleres mecánicos y desguaces, lugares en donde se dedican a desmantelar los vehículos para venderlos como repuestos, siendo este igualmente un negocio que produce grandes cantidades de dinero. El robo de vehículos es utilizado para agenciarse de un medio de transporte que va a ser utilizado para cometer otros hechos delictivos (un ejemplo claro, los alunizajes). Podría asegurarse que en su ámbito de acción participan organizaciones criminales locales e internacionales debidamente vinculadas, comunicadas y que trabajan de manera permanente. Como consecuencia, se afecta el patrimonio de las personas ya que en la mayoría de casos, aunque los vehículos estén asegurados, las pólizas de seguro han sufridos incrementos debido a este tipo de actividades criminales y las compañías aseguradoras han sufrido grandes pérdidas ante el incremento de esta actividad criminal por los desembolsos que están obligados a hacer a sus asegurados.
- Sicariato y otros. El sicariato es la prestación de un servicio, que normalmente consiste en la eliminación física de una o más personas a cambio de un pago; en el caso de las organizaciones criminales, dentro de sus estructuras manejan un número indeterminado de sicarios para cumplir sus objetivos bajo las órdenes de sus superiores. Existen también los sicarios que no necesariamente pertenecen a las organizaciones criminales pero son contratados para trabajos determinados. En España, se está observando, sobre todo desde Latinoamérica que los sicarios, vienen para cometer sus crímenes en España. Su ámbito de acción es todo el territorio nacional y así como forman parte de organizaciones criminales. Los medios de comunicación han puesto al descubierto y a la vista de la población, el sicariato como parte del proceso de iniciación de los aspirantes a pertenecer a una Mara (Salvatrucha, Pandilla 18, Ñetas, Latin); igualmente los mareros prestan sus servicios como sicarios en lo local utilizando en muchos casos menores de edad por su ininputabilidad y en lo internacional, participando en asesinatos para los que han sido contratados en países como El Salvador, Honduras, México, Guatemala, Colombia, etc. Como consecuencia se ha produce un incremento en el número de muertes en el país. Un problema muy grave, al que las autoridades están ignorando.
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